Especialistas en seguridad financiera y comercio ilícito advierten que la expansión de las criptomonedas y otros activos digitales dificulta la persecución de flujos de dinero de organizaciones criminales y subrayan la urgencia de establecer marcos regulatorios que permitan su trazabilidad.
Durante el Foro Technovation Argentina, Alejo Campos, director para América Latina de Crime Stoppers, señaló que la tradicional máxima de “follow the money” debe evolucionar a “follow the data” ante el creciente uso de wallets y plataformas de intercambio que operan al margen de controles. Según el experto, la ausencia de normas claras facilita que redes de narcotráfico, contrabando y lavado de activos oculten ganancias al por mayor en dispositivos móviles o cuentas virtuales.
Campos explicó que, a diferencia de los puertos o las cadenas logísticas, las criptomonedas no cuentan con mecanismos obligatorios de identificación del origen de fondos, lo que convierte a este ecosistema en un objetivo atractivo para el crimen organizado. Además, advirtió que las autoridades ya no pueden limitarse a localizar dinero en efectivo durante cateos, pues gran parte de los recursos se concentra en billeteras digitales de fácil acceso.
Para atender este desafío, el especialista propuso fortalecer el marco legal, capacitar a los investigadores en análisis de datos financieros y adoptar tecnologías de blockchain analytics. Asimismo, instó a reconsiderar la conceptualización del crimen transnacional: más que infracciones aduaneras aisladas, existe una convergencia de actividades ilícitas que operan como corporaciones globales, compartiendo rutas, redes de corrupción y portafolios de productos que incluyen desde estupefacientes hasta cigarrillos de contrabando.
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